СКАМ! Сізді лақтыратын алмастырғыш, бірақ бірден емес

Мен бұл алмастырғышты бірнеше рет қолдандым, бәрі жақсы болды, бірақ соңғы рет олар мені тастауға шешім қабылдады. Менің клиентім маған BTS қызметін төледі, мен multichange телеграм ботында мәміле жасадым, бірақ олар маған картаға ақша аударған жоқ

«Осы транзакция бойынша AML бұғаттау іске қосылды. Транзакцияның тәуекелі жоғары » және клиенттің сайтта тексеруден өтуін, сондай-ақ «алушының мекен-жайын, хэшін, санын және транзакция жасалған күнін анық көретін сапада жіберу транзакциясының бейнесін (пайдаланылған платформадан) түсіруді талап етеді. Бейне кем дегенде 10 секунд, бейнені түсіру кезінде бетті жаңарту керек, содан кейін камераны өзіңізге бұрып, алмасу күні мен сайтымыздың атауын атай отырып, құжатпен бейне селфи түсіру керек.»

– әрине, клиент мұны жасамайды, ол биржада тексеруден өтіп, өз деректерін жібереді, тіпті ешкім түсініксіз алмастырғышқа бейне түсірмейді. Бірден алға қарап, бұл алдау деп айтамын, транзакция ең аз тәуекелге ие , оны кез келген адам тегін AML тексеру қызметтерін пайдалана отырып тексере алады, транзакция хэші – 948f497c01b91f23ead1d0d39c149e8ec7f4ff17789d82a567f31d394c8b1576 . Мен оларға биткоин жіберген мен емес екенімді түсіндіруге тырыстым, бірақ олар үшін ештеңе түсірмейтін клиент-олар бәрібір, олар бір-бірден талап етеді, бейнеге не қажет, неге алдау керек деген сұраққа жауап бермейді. транзакцияның тәуекелі жоғары, дегенмен барлық жерде 3 жерде тексеруден кейін ол минималды (жасыл) тәуекел. Мен оларға клиенттің құжаттары мен бейнелерін бере алмайтынымды түсініп, олар мені ақшаға тастағысы келеді. Мен олардан кем дегенде кім екенін, қандай ұйым екенін айтуды сұраймын, олар өздерінің веб-сайттарына сілтеме жасайды, онда бұл ақпарат жоқ.

Олардан тағы бір өтірік: – олар айтады Мен мәміле жасамас бұрын олардың ережелеріне келісім бердім, бірақ бұл өтірік. Олардың жеделхаттарында ешқандай келісім, тіпті ережелер жоқ!

Нәтижесінде бізде не бар-мәміле алдында ешқандай ережелер болған жоқ, Мен ешқандай келісім берген жоқпын, олар транзакцияның жоғары тәуекелі бар деп өтірік айтады, өздері туралы ештеңе жоқ сайттан басқа ақпарат бермейді. Қорытынды: multichange-бұл сізге ыңғайлы жағдайда Сізді лақтыратын алаяқтар.

Мен барлық сөздерімді скриншоттармен және сілтемелермен растай аламын, менің жеделхатым ***