FTX: есептік жазбаны тексеру
FTX платформасында тексеру іс жүзінде тіркеуден басталады, өйткені көптеген криптовалюталардан айырмашылығы, сайттағы электрондық поштаны растау ftx.com шот-фактура жасаса да (сурет. 1), бірақ «расталмаған» мәртебесін қамтамасыз етеді және функционалдылықты зерттеуден басқа ештеңе жасауға мүмкіндік бермейді.
Сурет. 1
Жеке шотты тексеру
Қаражатты енгізу және шығару және крипто биржасында сауда жасау үшін KYC тексерудің екі деңгейінен өту керек, олардың мазмұны сәл шатастырылған. Жеке тексеруді бастау үшін «тексеру» батырмасын басу керек (сурет. 2), атын, тегін (ағылшын тілінде), туған күнін енгізуге міндетті.
Сурет. 2
Келесі кезеңде жаңа пайдаланушының тұрғылықты елі, көше, үй, Аймақ, Қала, индекс көрсетіледі. Сенімді ақпарат көрсетілуі керек, өйткені келесі бетте телефон нөмірі көрсетілуі керек және ол тіркеу еліне сәйкес келуі керек. Осы кезеңде көрсетілген ақпараттың дұрыстығы смс-кодпен расталады. Телефон нөмірі SMS арқылы да расталады. Ресми түрде, бұл жерде бастапқы тексеру аяқталды, пайдаланушы 1-деңгейге өтеді.
Үздік 3 криптовалюта биржалары
Шығару мен сауданың шектеулеріне келетін болсақ, платформада қарама-қайшы ақпарат көрсетілген. Ресми түрде, бірінші кезеңде (юрисдикция, мекен-жайы, аты, телефоны) пайдаланушыға барлық нарықтар қол жетімді болуы керек және 2 мың долларға дейін алуға болады. Бірақ платформаның ерекшелігі-құжаттарды растамай және бетті сканерлемей қаражат енгізу және шығару және сауда жасау мүлдем мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн, іс жүзінде Клиентті екінші деңгейге ауыстыру FTX «ерікті түрде»жүзеге асырылады.
Сондықтан келесі бетте тексеру үшін құжат түрі таңдалады (сурет. 3). Құжат веб-камерамен суретке түседі немесе смартфондағы қосымшада тіркелуді жалғастыру керек, оның нөмірі бұрын расталған. Егер фотосурет Биржаның талаптарына сәйкес келсе, пайдаланушы «Растау»батырмасын басады.
Сурет. 3
Келесі кезеңде бетті тексеру жүргізіледі. «Бастау» батырмасын басу керек, беттің ортасында бетті сканерлеу жақтауы жүктеледі. Бетті сканерлеу және тексеру процесін тоқтату ұсынылмайды, өйткені алдымен тексеруді бастау керек. Бетті сканерлегеннен кейін құжат тексеруге жіберіледі. Көптеген басқа биржалардан айырмашылығы, құжаттарды тексеру осы кезеңде бірнеше минутты алады.
Тексерудің екінші кезеңі аяқталғаннан кейін криптовалютаны шектеусіз немесе 2 мың АҚШ долл.баламасымен алуға болады., немесе 2 мың доллардан. 9 мың долларға дейін. немесе шектеулер тек Фиатқа қатысты. Пайдаланушы 2-ші деңгейге өткеннен кейін қаншалықты нақты шығара алады, әр жағдайда нақтыланған дұрыс. Бірақ қорытынды жасауға шектеулер бар, өйткені тексерудің үшінші деңгейі әлі де бар.
Екінші кезеңде платформа клиент үшін фьючерстік сауданы блоктауы немесе шектеуі мүмкін. Дербес деректерді растау үшін жүйе қосымша мәліметтерді сұрата алады. Тексерудің үшінші кезеңінде клиенттің тұрғылықты жерінің мекен-жайын растайтын құжаттарды жүктеу қажет. Бұл коммуналдық төлемдер немесе банктен үзінді көшірме болуы мүмкін. Осы кезеңнен өткеннен кейін пайдаланушы «3-деңгейге» ауысады және одан криптовалюталар мен Fiat-ты алуға кез келген шектеулер алынып тасталады.
Корпорацияның шотын тексеру
Ұйымның шотын тексерумен тіркеу ұйымның өзі де, иесінің, бірлескен иелерінің, ірі акционерлердің жеке деректері де үлкен құжаттар пакетін жүктеуді білдіреді. Алдымен компанияның толық заңды атауы және компания жұмыс істеуді жоспарлап отырған FTX платформасындағы нарықтар міндетті болып табылады. Содан кейін «proof address of the UBO/director» бетінде директордың және компания иесінің тұрғылықты мекен-жайын растайтын құжаттардың фотосуреті жүктеледі: ресми тұру құжаты, жалдау шарты, коммуналдық төлемдер, банктік шот бойынша үзінді көшірме, сәйкестендіру салық нөмірі немесе жұмыс берушінің сәйкестендіру нөмірі.
Содан кейін пайдаланушы ұйымның коммерциялық қызметін, немен айналысатынын, қандай лицензиялық қызметті жүзеге асыратынын, қандай клиенттерге қызмет көрсететінін, Компания активтерінің қандай көздерін мүмкіндігінше толық сипаттайды. Сондай-ақ, тіркеу куәлігі, құрылтай шарты немесе компанияның құрылуы туралы басқа құжаттар, директорлардың, бірлескен меншік иелерінің тізімі, компанияның активтеріне тікелей немесе жанама түрде 10% үлесі бар немесе компанияның ең ірі бенефициарлары болып табылатын заңды және жеке тұлғалардың тізімі, олардың жеке куәліктерінің фотосуреттері және банктік үзінді көшірмелері бар құрылтай құжаттарының фотосуреттері міндетті болып табылады компанияның шотына.
Ұйымның шотын тексеру деңгейін ескере отырып, лимиттер дербес үшін бірдей. Корпоративтік шоттың құжаттарын тексеру мерзімі жоқ, Қосымша құжаттар сұралуы мүмкін. Айтпақшы, KYC – тен басқа, FTX cryptocurrency жақында ақшаны жылыстату ықтималдығы үшін cryptocurrency транзакцияларын тексеру үшін Know your Transaction (KYT) стандартын қолдайды.
Орыс