EXMO тексеру

EXMO-бұл криптовалюта, онда сауда жасау үшін Сіз тек тіркелгіні тіркеп қана қоймай, тексеру процедурасынан өтуіңіз керек. Бұл жеке басын растау. Крипто биржасы Ұлыбританияның заңды тұлғасы ретінде тіркелген, сондықтан ол Еуропалық одақтың жергілікті құқығы мен құқықтық өрісінің юрисдикциясында жұмыс істейді. Ақшаны жылыстатуға қарсы 5-ші директива бойынша цифрлық активтермен мәміле жасайтын барлық пайдаланушылар жеке басын тексеруден өтуі керек.

EXMO тексерудің бірнеше кезеңдерін ұсынады, олар әртүрлі құжаттар жиынтығын ұсынуы керек. Сайттағы анықтама орталығында exmo.me тексеру процедурасынан еш қиындықсыз өтуге көмектесетін кеңестер бар:

• Деректер латын немесе кириллица түрінде көрсетілген құжатты ғана пайдалану.
• Фотосурет немесе көшірме форматы-PDF, JPG, PNG.
• Суреттер тек түсті, ақ-қара емес.
• Арнайы бағдарламалардың көмегімен суреттерді өңдеудің болмауы.
• Жақсы сапа және файл өлшемі 0,2-8 Мб.
• Фотосуреттегі барлық бөлшектердің айқын көрінуі.

Тексеру жүргізу мерзімі

Компания бекіткен регламент бойынша верификацияға 24 сағатқа дейін бөлінеді. Бірақ көп жағдайда тексеруге 2 сағаттан артық уақыт кетпейді.

Үздік 3 криптовалюта биржалары

Жеке басын тексеру

Барлық EXMO пайдаланушылары үшін тексеру қажет. Ол Биржаның негізгі функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Тек осындай тексеру қажет, басқа қадамдар тек төлемдерді жүзеге асырудың әртүрлі әдістерін қолдану үшін қажет. Жеке басын тексеру криптовалютада сауда жасауға, шотты толтыруға және криптовалютаны алуға, AdvCash немесе Payeer арқылы операциялар жүргізуге, EX-CODE пайдалануға мүмкіндік береді. Мұндай тексеру үшін қолайлы:

• Мемлекеттік үлгідегі Паспорт (фотосуреті бар бет).
• Шетелдік төлқұжат.
• Жүргізуші куәлігі.
• ID картасы.

Биржа әкімшілігіне берілген құжат оны берген ел, сериялық нөмірі, Берілген күні, Пайдаланушының аты-жөні, туған күні мен орны туралы деректерді қамтуы тиіс. Егер құжаттың екі жағын да жүктеу қажет болса, әрқайсысы бөлек файлмен жіберіледі. Жеке басын тексеру үшін сізге қажет:

• Меңзерді беттің жоғарғы жағындағы атаудың үстіне апарыңыз.
• Ашылмалы тізімнен «тексеру»таңдаңыз.
• Жаңа экранда «тұлға» тармағын таңдап, «Бастау»түймесін басыңыз.

Тексеру 4 кезеңнен тұрады:

• Жеке ақпаратты ұсыну (аты-жөні, мемлекеті, туған күні).
• Пайдаланушының жеке басын растайтын құжаттардың біреуінің атын таңдап, ұсынылған өрістерге олардың деректерін енгізіңіз.
• Құжаттың сканерлеу көшірмесін немесе суретін жүктеңіз.
• Тексеру үшін пайдаланылатын жеке куәлікпен суретке түсіріңіз. Фотосурет қосуға немесе веб-камераны пайдалануға болады. Құжаттан басқа, қолыңызда ағымдағы күні мен EXMO сөзі жазылған парақты ұстау керек. Өтінімді жібергеннен кейін жеке басын тексеру жүріп жатқандығы туралы хабарлама пайда болады. Тексерудің сәттілігі туралы хабарлама ЭКСМО сайтындағы кабинеттегі жеке хабарлама арқылы келеді.

Мекенжайды растау

Тексеру SEPA және банктік аударымдарды қоса алғанда, көбірек төлем әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. Осы кезеңнен өту үшін сіз осындай құжаттарды ұсына аласыз:

• банктік үзінді көшірме;
• коммуналдық қызметтер үшін шот;
• сот құжаттамасы;
• салық құжаттары;
• мемлекеттік органдар берген құжаттар;
• жергілікті басқару органдарынан алынған тіркеуді растау.

Ұсынылған құжаттардың кез келгені биржа сайтына қосылғанға дейін кемінде 3 ай бұрын берілуі тиіс. Онда толық тегі, аты және әкесінің аты, сондай-ақ пайдаланушы тұратын мекен-жайы анық көрінуі керек. Мекенжайды тексеруден өту үшін кабинеттегі «Есептік жазбаны тексеру» бөліміне өтіп, «мекенжайды»таңдау керек. Ашылған терезеде пайдаланушы елді, қаланы, сондай-ақ индексі мен толық мекен-жайын, құжаттың берілген күнін көрсетуі керек. Келесі қадамда сіз құжаттаманы жүктеп, «Аяқтау»түймесін басуыңыз керек. Жіберілгеннен кейін мекенжайды тексеруді бастау туралы хабарлама пайда болады.

Картаны тексеру

Бұл тексеру трейдердің осы төлем құралына иелік еткенін растауды білдіреді. Осы кезеңнен кейін сіз банктік карталардан ақша аудара аласыз (карталарды алу үшін жеке басын тексеру жеткілікті). Растау үшін тіркелгіге байланыстырылатын картаның суретін жіберу керек. Тек аты бар карталарды тексеру үшін қабылданады. Ол трейдердің аты-жөнімен сәйкес келуі керек. Суретте сандар (алғашқы төрт және соңғы алты), тегі мен аты жақсы анықталуы керек.

Картаны тексеруден өту үшін курсорды беттің жоғарғы жағындағы логинге апарып, «тексеруді»таңдау керек. Келесі қадамда «картаны» нұқыңыз. Картаның алғашқы алты және соңғы төрт цифрын, оның иесінің атын енгізу қажет форма пайда болады. Сондай-ақ, төлем құралының алдыңғы бөлігінің суретін жүктеу керек. Егер тегі мен аты көрсетілген болса, картаның артқы жағының суретін қосу қажет болады. Жүктеу аяқталғаннан кейін «Аяқтау» түймесін басып, картаны тексерудің басталуы туралы терезенің пайда болуын күтіңіз. 5 картаға дейін тексеруге болады.

Шотты тексеру

Банктегі шотты оның көмегімен ақша аудару және осындай операциялар үшін Биржаның деректемелеріне қол жеткізу үшін растау қажет. EXMO 5amld (ақшаны жылыстатуға қарсы директива) шеңберіндегі қаражаттың заңсыз айналымына жол бермейді. Бұл тексеру ақшаның заңды шоттан аударылатындығын дәлелдейді. Оны тексеру міндетті емес, ол пайдаланушының жеке басын және оның тұрғылықты мекен-жайын тексергеннен кейін ғана қол жетімді. Пайдаланылатын әрбір валюта үшін банктік шотты растауға тура келеді. Еуро, АҚШ доллары және Фунт стерлинг бар. Бұл тексеруден өту үшін биржа әкімшілігіне e-mail арқылы хабарласу қажет: [email protected]. хатта сіз шотты тексеруден өткіңіз келетінін көрсетуіңіз керек. Жауап ретінде EXMO қызметкерлері процедурадан өту үшін толтырылатын және қайтарылатын құжаттарды жібереді.

Корпоративтік шотты тексеру

Мұндай тексеру бір есептік жазбаны пайдаланғысы келетін немесе өз қызметкерлері мен серіктестеріне қол жеткізгісі келетін компаниялар мен корпоративтік шоттар үшін қажет. Тексерудің бұл кезеңі міндетті емес, заңды тұлғаны растау үшін қажет. Ақшаны жылыстатуға қарсы директивада криптовалюта операцияларын жүргізуді жоспарлап отырған барлық заңды тұлғалар тексерілуі керек делінген. Шотты тексеру банктік аударым арқылы компанияның шотынан ақша салуға және алуға мүмкіндік береді. Тексеруден өту үшін сізге қажет:

• Хат жіберу [email protected] корпоративтік шотты тексеруден өту ниеті бар екенін көрсете отырып.
• 3 файл алыңыз: қажетті құжаттар тізімі және 2 сауалнама. EXMO AML DUE DILIGENCE компаниясы жұмыс барысында AML саясатын қолданған жағдайда ғана толтырылуы керек. Қажет болған жағдайда биржа басқа да қосымша құжаттарды сұрата алады.
• Сауалнамаларды толтырыңыз және сұралған құжаттарды EXMO поштасына жіберіңіз. Тексеруден кейін корпоративтік мәртебесі бар есептік жазба жасалады. Егер пайдаланушының биржада аккаунты болса, онда ол корпоративті ретінде тексерілген логинді ұсыну қажет.

Қаражат көзін растау

EXMO Ұлыбританияның ережелеріне, соның ішінде қылмыстық кірістер туралы Заңға және FAFT ұсыныстарына толық сәйкес келуге тырысатындықтан және AML және KYC стандарттарын ескеретіндіктен, кейбір пайдаланушылар кіріс көзін Растауды сұрауы мүмкін. Қауіпсіздік шаралары кейбір жағдайларда кешенді тексеруді қажет етеді. Қаражатты алу көзін растау-Биржаның барлық пайдаланушылары үшін қауіпсіздікке кепілдік беретін қаражаттың айналымын бақылаудың қосымша тәсілі.

Егер Сервис әкімшілігі кіріс көзін Растауды сұраса, трейдер платформада операциялар жасау үшін оған активтердің қалай түскенін көрсетуі керек. Ол үшін қаражаттың қозғалысын көрсете алатын құжаттарды ұсыну қажет. Активтердің шығу тегін дәлелдеу үшін келесі ақпаратты көрсету қажет:

• Кірісті растау үшін: лауазымы, компания қызметінің сипаты, атауы және сайты (бар болса). 1 айдан бір айға дейінгі жалақы, жұмыс берушінің төлемді растауы, тұрақты жалақы алуды көрсететін банктен алынған ведомостар, егер пайдаланушы өзін-өзі жұмыспен қамтыған ретінде тіркелген болса, кірістер туралы декларация (ФОП, ЖК және т.б.) қолайлы.
• Жинақтарды дәлелдеу үшін: жалпы сома, үзінді көшірме күні, шот иесінің аты, деректемелер. 3 айдан аспайтын депозиттер, сыйлықтар туралы ақпарат көрсетілген банктік үзінді көшірмелерді ұсыну қажет.
• Инвестициялар үшін: сомасы, атауы және түрі, компаниясы, алынған күні. Сіз кіріс туралы ақпараты бар инвестицияларды тартатын компанияға хат, банктік шотқа аударылған банктен үзінді көшірме, операция туралы мәліметтері бар инвестициялық ведомость жібере аласыз.
• Несие үшін: сомасы, шартқа қол қойылған күні, қарыз алушы мен несие беруші туралы ақпарат. Дәлел ретінде несие шарты немесе қарыз қолхаты қолайлы.
• Активтерді сатуды растау үшін: оның түрі, бағасы, операцияны жүргізу тәсілі (агент, аукцион, жеке тұлғаға сату арқылы), күні. Сіз адвокаттың хатын, сатып алу-сату шартын және қаражатты аудару туралы банктік үзінді көшірмені ұсына аласыз.
• Мұра үшін: өсиет қалдырушының жалпы сомасы, аты және байланысы, алынған күні. Мүліктің көрсетілген құны бар өсиеттің көшірмесін, банктен үзінді көшірмені немесе адвокаттан хат жіберуге болады.
• Сыйлықты немесе ұтысты алуды дәлелдеу үшін: сомасы, мәліметтері және алушының аты. Құжаттар ретінде компания туралы мәліметтер, чек немесе түбіртек қолайлы.
• Компанияның пайдасы үшін оның кірісті, директорды және меншік иесін қалай алатыны туралы ақпарат көрсетіледі. Сіз банктен үзінді көшірмені немесе соңғы есептердің көшірмесін ала аласыз.

Егер криптовалюта болса, оны алу көзін, активтерді сақтау күнін және себебін көрсетуге болады. Құжаттар монеталарды сатып алу туралы әңгімеден үзінді көшірме, банктен сатып алу туралы ведомость, төлем ретінде алған кездегі келісімшарт, сауда туралы есептер, әмиян операцияларының бейнелері немесе тау-кен өндірісі туралы дәлелдер болуы мүмкін.

Бейне селфи

Кейбір жағдайларда EXMO қолдауы пайдаланушыдан бейне селфиді тексеру үшін ұсынуды сұрауы мүмкін. Бұл клиенттің кеңейтілген ақпаратын, соның ішінде операциялардың скриншоттарын және қосымша құжаттаманы сұрайтын жан-жақты тексеруге арналған қосымша қауіпсіздік шарасы. Жеке басын тексеру үшін пайдаланылған бірдей жеке куәлікпен селфи жасау керек. Трейдер қолында EXMO күні мен сөзі жазылған құжат пен парақты ұстауы керек. Бейне селфи кез-келген форматта қабылданады. Оның мөлшері 20 МБ-тан аспауы керек. Сапасы жоғары болуы керек және куәліктегі бөлшектер жақсы ажыратылады.