Deribit крипто биржасында тексеру

Deribit крипто биржасында тіркелу кез-келген пайдаланушы атымен мүмкін. Бірақ жақында криптовалюта биржасы крипто-активтер саудасы үшін KYC процедурасын қолданушыларды тексеруді енгізді. Сайтта тексерусіз deribit.com ешқандай транзакция жасау мүмкін емес және сауда жасау мүмкін емес.

Құжаттар

Сайтта тіркелгеннен кейін бірден пайдаланушы «расталмаған» мәртебесіне ие, өйткені жаңа клиент туралы ақпарат расталмаған. Тексеру бетіне биржа сайтының әр бетінде орналастырылған тікелей сілтеме арқылы өтуге болады. Клиент тіркелгі күйін тексере алады тексеру (тексеру) қойындысында My Account мәзірі (Менің тіркелгім), ол Биржаның жоғарғы сол жақ бұрышындағы лақап ат белгішесін басу арқылы ашылады.

Растау қызметі ішінара ағылшын тілінен аударылған, бұл тілді білмейтіндерге қиындық тудыруы мүмкін. Қажетті нәрсені жасаңыз:

• Жеке мәліметтеріңізді енгізіңіз: Толық аты-жөні, туған күні (клиент 18 жастан асқан болуы керек), елі және толық мекен-жайы.
• «Liveness check» – пайдаланушының жеке куәлігі бар фотосуреті.
• Тұрғылықты жерін растау.
• Платформаның талабы бойынша қосымша құжаттар.

Тұрғылықты ел маңызды, өйткені биржа ұсынатын қызметтердің тізімі әр түрлі елдер үшін әр түрлі. Deribit KYC Requirements бетінде елдер кестесі және нарықтың жаңа клиенттері ұсынуы тиіс мәліметтер көрсетілген. Егер пайдаланушыда тізімнен ешқандай құжаттар (идентификаторлар) болмаса, бұл оған Deribit-те жұмыс істеу мүмкіндігін жаппайды, электрондық пошта мекенжайына жағдайды түсіндіре отырып, қолдау қызметіне жүгіну керек: [email protected].

Үздік 3 криптовалюта биржалары

Биржа жаңа клиенттің орналасқан жері мен шотты тіркеу орнының сәйкестігі IP арқылы тексеріледі деп мәлімдейді. Пайдаланушы биржаға кірген сайын IP тексеріледі. Мониторинг нәтижесінде күдікті шоттар бұғатталады. Қол жетімділігі шектеулі елде тіркелгі жасау мүмкін емес. Жеке басын растау үшін компьютерде веб-камера болуы керек. Сіз тұрғылықты жеріңізді банктен үзінді көшірмемен, коммуналдық төлеммен, несие картасынан үзінді көшірмемен, салық декларациясымен және басқа құжатпен растай аласыз.

Егер биржа құжаттардың санына немесе сапасына қанағаттанбаса, ол қосымша құжаттарды талап ету құқығын өзіне қалдырады. Бұл ретте, егер deribit-те тексеру кезінде клиент жалған ақпарат берді деп есептесе, онда барлық шоттар жабылады, ал ашық позициялар жойылады. Deribit тексеру процесі үшін Google Chrome браузерін пайдалануды ұсынады. Жеке куәліктің фотосуретін жүктеу кезінде құжаттың жарамдылығына, мерзімі өтпегеніне, суретте анық көрінетініне көз жеткізу керек. Жарықтандыру кескінді бұзбауы үшін құжаттарды табиғи жарықта суретке түсіру ұсынылады.

Фотосуреттегі құжат Толық, бұрыштары мен жақтары кесілмеген, қисық емес және төңкерілмеген болуы керек. Нөмір, серия, басқа да маңызды сандар анық және толық көрінуі керек. Егер фотосурет қандай да бір қолданба арқылы түсірілсе, оның логотиптер немесе басқа таңбалар қалдырмайтынына көз жеткізу керек. Егер компьютер арқылы сәйкестендіру сәтсіз болса, deribit жаңа клиенттің тұрғылықты елінде қол жетімді болса, смартфондағы қосымша арқылы тексеруден өтуді ұсынады.

Қосымша тексерулер

Клиенттің өзі жіберген ақпараттан басқа, Deribit ұрлық, алаяқтық, хакерлік, қараңғы желі нарықтары, ақшаны жылыстату, терроризмді қаржыландыру және басқа да заңсыз әрекеттерді анықтау үшін жаңадан келгендерді тексеріп, криптовалюта мекен-жайлары мен транзакцияларын үнемі қадағалап отырамыз деп мәлімдейді.

Сондай-ақ, платформадағы қосымша тексерулерден клиенттер санкциялардың жаһандық Дерекқоры бойынша, саяси маңызы бар адамдар мен «қалаусыз» бұқаралық ақпарат құралдарының тізімдері бойынша автоматты түрде жүргізеді. Платформада пайдаланушылардың мәліметтері қаншалықты терең зерттелгенін айту қиын, бірақ криптовалюта нарығында жұмыс істейтіндер бұл нюансты әлі анонимді болған кезден бастап ескеруі керек.

Корпоративтік шот

Deribit-те «тексеру» бетінде корпоративтік тіркелгі жасауға болады. Есептік жазбаны корпоративті етіп өзгерткеннен кейін, пайдаланушы бұл мәртебені өз бетінше жоя алмайтынын білу керек. Мұндай есептік жазбаны тексеру жеке шотқа қарағанда әлдеқайда күрделі.

Шот иесінің лауазымын көрсету, заңды тұлғаның түрі, компанияның мекен-жайы, ҚЫЗМЕТ сипаттамасы, құрылтай шарты, компания жарғысы, кез – келген реттеуші құрылымнан үзінді көшірме, меншік құрылымының схемасы, тұрғылықты жері көрсетілген басшылар тізімі, ірі акционерлердің тізімі-құжаттардың толық тізімі. Басшылар мен ірі акционерлердің әрқайсысы, сондай-ақ байланысушы тұлға платформадағы жеке шот иесінің тексеруіне ұқсас тексеруден өтеді. Бұл мәліметтерге deribit жұмысы шектеулі елдерде шот бойынша барлық операциялар жүргізілмейтіні расталатын өтініш қоса беріледі.