Bybit крипто биржасында тексеру

Bybit криптовалютасын тексеру, яғни тіркелгеннен кейін клиенттің жеке басын растау, криптовалюталарды салу, саудалау және алу үшін ресми түрде міндетті емес. Бірақ криптовалютаның шығуы 2 ВТС баламасымен шектеледі. Сайтта тіркелу bybit.com биржада кейінгі тексерусіз KYC0 деңгейіне жатады.

Дегенмен, қазір барлық криптовалюталар KYC («тұтынушыңызды біліңіз», яғни «тұтынушыңызды біліңіз») нормаларын қатайтып, тұтынушылардың анонимділік дәрежесін төмендетеді. Сондықтан, bybit құжаттарды растамай жұмыс істеуге мүмкіндік бере отырып, кез-келген уақытта пайдаланушыдан құжаттарды сұрау құқығын өзіне қалдырады. Bybit криптовалютасының 17.4 ережесіне сәйкес, клиент тек шотқа ғана емес, сонымен қатар биржадағы кез-келген жеке транзакцияға қатысты құжаттар мен басқа ақпаратты ұсыну туралы Bybit сұрауларын орындауға міндеттенеді.

Bybit крипто-актив платформасы жаңа пайдаланушылардан транзакциялар жасаса, үнемі құжаттарды сұрайды. Сондықтан құжаттарды тіркеуден кейін бірден тексеру дұрыс болады. Жеке тұлғаны тексеруден өту үшін тінтуір курсорын сайттың жоғарғы оң жағындағы пайдаланушы профилінің белгішесінің үстіне апару керек. Ашылмалы мәзірде «тіркелгі және қауіпсіздік»жолын басу керек. Бет «Тіркелгі туралы ақпарат» бөлімімен ашылады, онда «KYC тексеру» жолы бар, оның оң жағында «өту»түймесі бар. Оны басу арқылы пайдаланушы «KYC тексеру» бетіне өтеді.

Бұл бетте верификация мәртебесі, криптовалютаны алу лимиті, тұрғылықты елді таңдау көрсетілген. Мұнда «Lv» бірінші деңгейлі тексеру қызметі орналасқан.1 Негізгі тексеру» және екінші деңгей «Lv.2 тұрғылықты жерін растау». Тексеру процесінің басталуы қызметтің төменгі жағындағы «өту» батырмасынан басталады. Сапалы құжаттардың фотосуреттерін алдын-ала дайындау керек.

Айтпақшы, дәл осы бетте «KYC нұсқаулығы» орналасқан, бұл бейне, ағылшын тілінде, бірақ орыс субтитрлерімен. «Өту» батырмасын басқаннан кейін беттің ортасында құжаттарды сайтқа жүктеудің әдеттегі формасы пайда болады. KYC1 деңгейін алу үшін не қажет:

• Пайдаланушы азаматы болып табылатын ел берген жеке куәлік. Егер Ресей азаматы тексерілсе, онда сізге төлқұжаттың егжей-тегжейлі суреті қажет.
• Тексеруге сондай-ақ жүргізуші куәлігі, ID-карта, тұруға ықтиярхат қабылданады. Пластикалық карталар түріндегі құжаттар екі жағынан суретке түседі.
• Құжатты жүктеу түрінде сізге тиісті елді таңдау керек, қателесуге болмайды.
• Есептік жазбаның толық пайдаланушы аты көрсетіледі.
• Туған күні көрсетіледі.

Фотосуреттерді жүктегеннен кейін «келесі қадам» батырмасын басып, бетті сканерлеу қызметіне өтіп, «Бастау» батырмасын басу керек, ал веб-камера қосылуы керек. Пайдаланушы қызметтің ортасында шеңбер бойымен бастың қозғалысын жасауы керек. Бұл бетті тану процесін аяқтайды. Деректерді тексеруге жібермес бұрын, оның жүктелгені туралы құжатқа қарама-қарсы белгі бар екеніне көз жеткізу керек. «Келесі» батырмасын басу арқылы деректер тексеруге жіберіледі.

Тексеру аяқталғаннан кейін қызмет жүктеу бетіне қайтарылады, онда тексеруден кейін пайдаланушының мәртебесі көрсетіледі. Тексеру 15 минут ішінде аяқталады, бірақ биржа бұл процесс 48 сағатқа созылуы мүмкін екенін ескертеді. Егер ұзағырақ болса, Bybit қолдау қызметіне хабарласыңыз: [email protected]. kyc1 деңгейіне дейін тексеруді аяқтау криптовалюта шығару лимиттерін 50 ВТС-қа дейін кеңейтеді. Kyc2 деңгейіне дейін тексеру үшін клиенттің тұрғылықты жерін растау қажет. Техникалық тұрғыдан алғанда, құжаттарды тексеру процесі алдыңғы деңгей сияқты жүреді. Бірақ қосымша құжаттар қажет.

• Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу туралы түбіртек;
• банктен үзінді көшірме;
• тіркеу туралы Мемлекеттік анықтама.

Bybit жеке куәлік тұрғылықты жерін растамайтынын ЕСКЕРТЕДІ, сонымен қатар сақтандыру және клиенттің ұялы телефон шотынан үзінді көшірме. Банктен үзінді көшірме банктік шоттағы қаражаттың қозғалысы бойынша үзінді көшірмемен, банктен ілеспе хатпен немесе қолдан жасалған қандай да бір құжаттармен ауыстырылмайды. Тексеру аяқталғаннан кейін kyc2 деңгейіне дейін криптовалюталарды шығару лимиттері 100 ВТС дейін кеңейеді. Корпоративтік верификация сервисіне көшу «корпоративтік клиенттер үшін KYC» батырмасымен жүзеге асырылады. Компанияны тексеру жеке басын растаудан басқа жолмен жүреді. Корпоративтік тексеру үшін bybit мекен-жайына жіберу керек: [email protected] мұндай құжаттардың сканерлері:

• заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік;
• құрылтай құжаттары;
• акционерлер тізілімі және директорлар тізілімі;
• жеке куәлік және иесінің тұрғылықты жері туралы құжат;
• директордың жеке куәлігі;
• тікелей шот иесі туралы ақпарат.

Бірақ тізім басқаша болуы мүмкін, сондықтан Bybit криптовалютаны қолдау қызметіне алдын-ала түсініктеме сұраған жөн. Сервис ақпараттың құпиялылығына кепілдік береді, бірақ 17.4 ережесі бойынша ол жеке ақпаратты реттеуші органдарға хабарлай алады, ал 17.3 ережесі бойынша биржа оны алаңдататын ақпаратты құқық қорғау органдарына жібере алады.