Bitfinex есептік жазбасын тексеру

Bitfinex (сайтқа кіру) платформада міндетті тексеру процесін енгізді. Бұл шара AML/KYC талаптарын және қарсы заңнаманы орындауға көмектеседі террористерді қаржыландыру. Криптовалюта сайтындағы тексеру деңгейіне байланысты тексеру 10 секундтан 2-3 жұмыс күніне дейін созылуы мүмкін. «Негізгі +» лезде және 10-30 секундты алады. «Аралық» және «толық» деңгейлер үшін мерзім 2-3 күнге жетуі мүмкін. Егер өтінім толық болмаса, Процесс ұзаққа созылуы мүмкін.

Талаптар

Жеке тұлғаларды тексеруге қойылатын талаптар құжаттар берілген деңгейге байланысты ерекшеленеді. Bitfinex негізгі талаптары:

• Жасы – 18 жастан.
• Телефон нөмірі, e-mail және тұрғылықты мекен-жайы.
• Жеке басын куәландыратын 2 құжат, фотосуреті бар (жүргізуші куәлігі, мемлекеттік немесе шетелдік паспорт, жұмысқа рұқсат және т.б.). Егер екі құжат болмаса, пайдаланушы біреуін ұсынып, электрондық поштаға жібере алады: [email protected], Skype арқылы бейне қоңырау шалу туралы келіссөздер жүргізу.
• Жеке басын растайтын Селфи.
• Банктік үзінді көшірме. Онда шот иесі көрсетілуі керек. Тек толық тексеруден өткендер үшін қажет.
• KYC формасы. Пайдаланушылардың деректерінің дұрыстығын растайтын және тексеру процесін аяқтауға құқық беретін формаға қол қою керек.

Үздік 3 криптовалюта биржалары

Тексеру деңгейлері

Bitfinex есептік жазбаны тексерудің 4 деңгейін жасады:

• Негізгі.
• Негізгі +.
• Аралық.
• Толық.
• Негізгі

Сайтта есептік жазба жасалғаннан кейін пайдаланушы криптовалюталардың көпшілігіне депозиттер салуға, сауда жасауға және алуға мүмкіндік беретін «негізгі» тексеру деңгейін алады. Биржадан тыс сауда, маржалық қаржыландыру, Lending Pro және стекинг сыйақылары да қол жетімді.

Негізгі +

Пайдаланушы оны тағайындау үшін қажетті ақпаратты көрсету арқылы тексеру деңгейін арттыра алады. «Негізгі +» алу үшін фотосуреттен, селфиден жеке куәлікті жүктеп, телефон нөмірін көрсету керек. Бұл деңгей үшін Bitfinex Borrow несиелеу, «позицияны ұлғайту» функциясы, Bitfinex-те Пульс құру мүмкіндігі және Серіктестік бағдарламаның қосымша коэффициенттері де қол жетімді.

Аралық

Сіздің деңгейіңізді «аралық» деңгейге көтеру үшін сізге «базалық +» үшін қажетті ақпараттан басқа, мекен-жайыңызды растау, фотосуреті бар екінші жеке куәлікті ұсыну және қаржылық сауалнама мен KYC нысанын толтыру қажет. Негізгі тексерулер үшін қол жетімді опциялардан басқа, аралық деңгейде сіз туынды құралдармен сауда жасай аласыз, Celsius несиелік өнімдерін пайдалана аласыз. Tether және басқа stablecoins, Bitfinex Pay, жеделдетілген криптовалюта депозиттерін пайдалануға, жарыстарға қатысуға және UNUS SED leo жеңілдіктерін алуға және кеңейтілген сауда функционалдығына қол жеткізуге болады.

Осы деңгейдегі пайдаланушылар үшін мұздатуды тез арада алып тастау мүмкіндігі де бар. Нәтижелер бірнеше себептерге байланысты 5 күнге дейін қатып қалуы мүмкін: құпия сөзді қалпына келтіру, техникалық қолдау арқылы қауіпсіздік параметрлерін өзгертуді сұрау, бұғатталған мекенжайлардың құлпын ашу немесе барын өзгерту. Егер «аралық деңгейге» дейін тексеру жүргізілсе, Bitfinex қолдауына хабарласу арқылы транзакция шегін алып тастауды сұрауға болады.

Шотты толық тексеру

Балансты толтыру және Fiat шығару үшін Сіз шотты толық тексеруден өтуіңіз керек. Бұл процедурасыз депозиттер мен активтерді алу тек криптовалютада қол жетімді. Аралық деңгей үшін көрсетілген ақпараттан басқа, банктік шоттан үзінді көшірмені ұсыну қажет. Құжаттарды тексеру процесі 2-3 күнге дейін созылады. Толық тексеру үшін фиаттағы банктік аударымдар да қол жетімді. Енгізу және шығару үшін Минимум-доллар/еуро/фунт үшін 10 000, CNH үшін 75 000 және JPY үшін 1 000 000.

Жеке тұлғаны тексеру

Bitfinex есептік жазбасын тексеру үшін «тексеру» бөліміне өтіп, «жеке тұлға»есептік жазбасының түрін таңдау керек. Тексеру деңгейін таңдап, ұсынылған өрістерді толтырыңыз. Деңгейді өзгерту кез келген уақытта қол жетімді. Барлық деректерді енгізгеннен кейін «Жіберу»түймесін басу керек. Өтінімді қарау барлық бөлімдерде «аяқталды»деген белгі қойылған кезде басталады. Команда тексеруді растау немесе қосымша ақпаратты сұрау үшін пайдаланушыға e-mail арқылы хабарласады.

Заңды тұлғаны тексеру

Заңды тұлғалар жасаған Bitfinex шоттары да тексеру процедурасынан өтуі керек. Ол келесі қадамдарды қамтиды:

• Аты мен байланыс деректерін көрсету. Бұл ақпарат шот иесінің жеке басын растау үшін қажет.
• Орналасқан жері.
• Жеке басын сәйкестендіру. Мәліметтер Пайдаланушының есептік жазбада операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар екенін растайды.
• Қаржы. Деректер банктік аударымдар мен қаражат алу үшін қажет (толық тексеру үшін).
• Пайдаланушы туралы хабардар болу. Ақпарат AML/KYC талаптары аясында қажет.

Шотты тексеруден өту үшін пайдаланушы «тексеру» бөліміне өтіп, нысанды толтырып, заңды тұлғаның құжаттарын және басшылар: Директорлар, акционерлер, компаниядағы үлесі және басқа да лауазымды тұлғалар туралы ақпаратты ұсынуы керек. Сондай-ақ әрбір директор, акционер және қызметкер үшін жеке нысанды толтыру қажет.